洪城股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

4007-11-14 12:06:51

关键词: 洪城 会议决议公告 董事会全体

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和全版,对公告的虚假记载、误导性陈述不可能 重大遗漏负连带责任。

  湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议于4007年11月13日以通讯表决的土办法召开,出席会议的董事应到十一人,实到十一人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议:

  1、审议通过了公司治理专项活动整改报告。(全版内容见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

  该项表决情况报告:同意11票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了公司总经理工作细则。

  特此公告

  湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

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