广州冷机:第三届董事会第二十次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

4007-11-400 11:05:20

关键词: 广州冷机 公告编号 会议决议公告

  证券代码:000893     证券简称:广州冷机     公告编号:4007-035

  广州冷机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完全,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州冷机股份有限公司第三届董事会第二十次会议的会议通知于4007年11月19日以邮件、传真、信函辦法 通知全体董事、监事,会议于4007年11月29日以通讯辦法 召开,会议应到董事9人,参加会议董事9人,会议清况 已通报公司监事会,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了以下议案:

  一、《关于4008年对商业银行申请融资额度的议案》;

  随着公司生产规模的不断扩大,流动资金需求量也相应增加,为确保完成公司4008年度生产经营目标及投资计划,4008年公司计划向商业银行申请融资额度共计75,716万元。

  表决结果: 9票赞成;0票反对;0票弃权。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  二、《关于4008年对生产用铜材进行套期保值操作的议案》;

  随着产量的提升,公司产品用铜量不断扩大,铜价的波动对公司产品成本影响较大,为锁定利润,降低钢材价格的上涨风险,拟在4008年度对生产用铜材进行套期保值操作,投入资金不超过4332万元。

  表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  三、《关于以零元价格受让香港锦山国际有限公司持有的青岛宝兰格制冷有限公司25%股权的议案》;(具体内容详见"广州冷机对外投资公告")

  表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

  四、《关于以1674.6万元收购域中电工有限公司持有的青岛域中电工有限公司400%股权的议案》;(具体内容详见"广州冷机对外投资公告")

  表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

  五、定于4007年12月17日(周一)召开公司4007年第四次临时股东大会的议案。(具体内容详见"关于召开公司4007年第四次临时股东大会的通知")

  表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

  特此公告

  广州冷机股份有限公司董事会